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    貴州南方乳業有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62021GZ1000003)

    2021-08-12
    項目名稱:貴州南方乳業有限公司增資(國務院國資委監測編號:G62021GZ1000003)
    項目編號:GP-C-ZZ-2021125(03)
    國資監測編號: G62021GZ1000003
    增資金額: 本次擬對外募集資金金額約為22150萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定
    信息披露日期:2021-08-12 至 2021-10-12

    一、增資方基本情況

    名稱

    貴州南方乳業有限公司

    基本情況

    住所

    貴州省貴陽市清鎮市石關村

    法定代表人

    王黔生

    成立日期

    2017/11/27

    注冊資本

    1000萬

    實收資本

    1000萬

    類型

    有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    所屬行業

    食品制造業

    統一社會信用代碼

    91522726MA6EG3TK4H

    經營規模

    □大    ■中   □小

    經營范圍

    法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(生產:乳制品【液態乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳、發酵乳)、乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、脫脂乳粉部分、調制乳粉)】;飲料【(蛋白飲料、果蔬汁飲料、飲用水)】;銷售:批零兼營:預包裝食品、散裝食品、乳制品;奶牛養殖;餐飲服務;旅游服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。))

    職工人數

    833

    是否含有國有劃撥土地

     

    □是       ■否



    職工是否參與增資

    □是       ■否

    前十位股東名稱

    持股比例

    貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司

    100%













    內部決策

    情    況

    □股東會決議     ■董事會決議   □總經理辦公會決議  □其他:        

    增資擴股行為決策或批準情況

    國資監管機構

    □A、國務院國資委監管   □B、中央其他部委監管

    □C、省級國資委監管     □D、省級其他部門監管

    ■E、市級國資委監管     □F、市級其他部門監管

    □G、其他監管

    所屬集團或

    主管部門名稱

    貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司

    統一社會信用代碼

    91520100MA6DJW692K

    批準單位名稱

    貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會

    批準單位內部決策文件

    □股東會決議             □董事會決議

    □總經理辦公會決議       ■其他批復                    

     

    主要財務指   標

    (單位:萬元)

    近三年年度審計報告

    年度

    營業
    收入

    營業
    利潤

    凈利潤

    資產
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權益

    2018年

    1713.240072

    270.279231

    186.974433

    1814.962009

    1504.552077

    310.409932

    2019年

    1929.137079

    303.281504

    201.974948

    5131.036271

    3672.053995

    1458.982276

    2020年

    59886.574701

    4459.975712

    3942.208327

    165297.370978

    58009.682783

    107287.688195

    最近一期財務數據

    2021/5/31

    營業
    收入

    營業
    利潤

    凈利潤

    資產
    總計

    負債
    總計

    所有者
    權益

    49211.358988

    5663.515737

    5357.513239

    161541.321036

    48896.119602

    112645.201434

    增資意向

    擬對外募集資金金額 

    本次擬對外募集資金金額約為22150萬元,具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定

    信息發布期限

    2021年812

    ——

    2021年1012

     募集資金用途

    本次募集資金主要圍繞公司牧場建設、乳品加工廠建設及技改、技術研發、營銷渠道建設等主營業務安排使用。

    增資方案主要內容

    外部投資者的引入將有利于盤活國有資產,同時如引入投資者中有戰略投資者的情況下,有利于南方乳業聚合產業資源,拓寬經營領域。戰略投資者能為南方乳業提供其他產業資源和提高公司運營能力的機會,實現公司與資源方之間的資源互補,增強核心優勢,提升南方乳業在乳制品產業和業務領域的競爭實力。在混改完成后,適時的進行股改工作,為公司后續上市工作做好準備。

    增資擴股價格不低于公司對應的評估價值。

     

    增資后企業股權結構

    增資完成后,原股東貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司持股比例不低于70%,受讓貴州南方乳業有限公司15%股權的受讓方持股比例15%,本次增資引入投資者持股比例總額不高于15%,不低于1%。

    其他披露的事項

    1、本項目與貴州南方乳業有限公司15%股權轉讓項目構成完整的股權重組項目。本次增資對價不低于貴州南方乳業有限公司15%股權轉讓的價格。

    2、貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司轉讓所持有貴州南方乳業有限公司15%股權(增資完成后股權比例)項目擬通過貴州陽光產權交易所掛牌轉讓,目前正在信息預披露中,預披露完成后將進行信息正式披露。

    3、本項目評估基準日為2021331日。自評估基準日次日至20211031日,貴州南方乳業有限公司的損益由原股東貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司享有或承擔。

    4、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積,歸新老股東共同享有。

    5、本次增資接受聯合體投資。


    二、增資條件與投資方資格條件

    本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。

    保證金設定

    交納保證金

    ■是       □否

    保證金金額

    意向投資方擬投資總額的10%

    交納時間

    (以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

    本公告截止期前交納

    交納方式

    移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

    保證金處置方式

    未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

    特別事項

    確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

    意向投資方享有以下權利:

    (1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

    (2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復;
        (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

    同時意向投資方負有如下義務:
        (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定;
        (2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業機密保密。

    擬征集新投資方數量

    擇優確定

    投資方

    資格條件

    公司引入投資者目的是為了投資者認同公司文化,有長期合作預期的基礎上,利用其擁有的資源優勢、行業地位等,助力公司跨越式發展。結合公司目的并充分考慮公司國內上市工作安排,南方乳業在引入投資者時,設置相關資格條件,并事前對上述擬引入公司的投資者的資格進行審查。公司對投資者設置如下資格條件:

    第一,企業類型方面。擬引投資者應為境內依法設立且有效存續的公司法人或合伙企業,擬引投資者之間不允許存在一致行動協議(擬引投資者之間入股后不允許存在在公司生產經營、公司治理及其重大決策事項等方面始終保持一致行動的情形)。(出具承諾書,見附件一

    第二,戰略發展目標認同方面。擬引投資者應認同公司的企業愿景、企業使命、戰略目標、業務發展方向、智力資本為核心的人才管理,認同當前的管理模式、企業文化等經營理念,謀取雙方協調互補的長期共同戰略利益。(出具承諾書,見附件二

    第三,股權清晰方面。根據《首次公開發行股票并上市管理辦法》對股權糾紛的相關規定,擬引投資者應當“股權清晰,不存在重大權屬糾紛或股份代持”。(出具承諾書,見附件三

    第四,合法合規方面。為避免因股東存在違法違規行為對南方乳業上市產生負面影響,公司要求擬引投資者最近三年(2018.01-2021.06)內無違法記錄和不良信譽記錄。(出具承諾書,見附件四

    第五,股權鎖定方面。為保持公司的股權穩定性,擬引投資者需自愿承諾自持有公司股權起三年內不得直接或間接轉讓該股權。(出具承諾書,見附件五

    第六,能積極維護職工隊伍穩定,且最近36個月投資方未出現過公司職工群體上訪的情形。(出具承諾書,見附件六

    第七,有利于公司發展及首次公開發行股票并上市的其他條件、法律、法規、規章及相關政策。(出具承諾書,見附件七

    增資方式

    ■貨幣出資      □非貨幣出資

     

    三、信息發布要求

    信息發布方式

    ■A.公開方式

    □B.定向方式,批準機構:                        

    信息發布期

    40個工作日(自公告發布之日起計算)

    信息發布期滿后,

    如未征集到

    意向投資方

    □A.信息發布終結。

    ■B.延長信息發布:

    不變更條件,按照5個工作日為一個周期延長,

    ■直至征集到意向投資方

    □最多延長    個周期(兩選其一)。

    □C.變更內容,重新申請信息發布。

     

    四、遴選方式及其他要求

    遴選方式

    A.網絡競價               □B.競爭性談判

    C.綜合評議               □D.其他:          

    遴選標準

     

     如果征集到合格意向投資方,采用綜合評議的方式進行。以標的企業經備案的資產評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。

     

    項目聯系人:潘經理 劉經理           聯系電話:0851-86793166

    圖片關鍵詞附件一(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件二(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件三(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件四(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件五(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件六(承諾函).pdf

    圖片關鍵詞附件七(承諾函).pdf



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